Beranda Hukum Kepala Daerah Diduga Terlibat Pencucian Uang, Ini Kata Mabes Polri

Kepala Daerah Diduga Terlibat Pencucian Uang, Ini Kata Mabes Polri

249
BERBAGI
lustrasi kasino di Genting Highland, Malaysia. Shutterstock

TERASLAMPUNG.COM — Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya akan bertindak jika dugaan adanya beberapa kepala daerah yang melakukan pencucian uang hasil korupsi di kasino luar negeri terbukti.

“Prinsipnya, kalau memang terbukti, ya,” kata Asep di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 Desember 2019.

Asep menjelaskan, untuk bisa menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang pencucian uang di kasino, harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup. Sehingga perkara dugaan pencucian uang bisa masuk ke ranah penyelidikan Polri.

“Karena pelaporan itu harus ada cukup bukti minimal dua alat bukti yang cukup untuk tindak pidana pasti akan tindaklanjuti,” kata Asep.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi beberapa kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino yang berada di luar negeri. “PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” kata Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

PPATK bahkan menengarai ada sejumlah pencuci uang profesional yang menjalankan bisnis konsultasi di Indonesia. Mereka memberikan arahan kepada pelaku kejahatan, salah satunya koruptor untuk menempatkan uangnya agar tak terdeteksi aparat hukum.

Tak cuma PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendeteksi modus serupa dalam transaksi suap. Seorang aparat hukum menyebut modus ini baru dideteksi pada 2019. Caranya: penyuap memberikan uang dalam bentuk koin kasino. Koin itu kemudian ditukarkan kembali oleh si penerima suap.

“Seolah-olah yang itu hasil menang judi,” kata dia.

Menurut dia, di lapangan modus pencucian uang dilakukan dengan cara yang lebih rumit. “Pelaku menggunakan perantara dan dilakukan secara berlapis untuk mengaburkan sumber duit,” kata sumber ini.

Tempo

Loading...